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國家發改委:將定期發布涉金融“黑名單”并聯合懲戒

發布時間: 2017-08-18 22:47:44

8月18日上午,國家發改委舉行定時定主題新聞發布會,國家發改委政研室副主任兼新聞發言人孟瑋介紹宏觀經濟運行情況并回應熱點問題。

國家發改委定時定主題新聞發布會現場。


8月18日,繼國家發改委會同人民銀行等部門先后印發《關于加強涉金融領域嚴重失信人名單監督管理工作的通知》以及《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》之后,國家發改委會同有關部門今天公布了首批涉金融黑名單,合計約300個嚴重失信市場主體上榜。


國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋在當日舉行的定時定主題新聞發布會上表示,金融領域信用建設是社會信用體系建設的重要組成部分。在防范化解金融風險的大背景下,加快推進涉金融領域信用體系建設,既是建立以誠信為核心的新型市場監管體系的重要舉措,也是促進金融活動參與主體守法守信的有效手段,對凈化金融生態環境、規范金融秩序具有重要意義。


約300個失信主體

涉及非法吸收公眾存款等多種行為


《中國信用》雜志記者注意到,首批涉金融黑名單按照失信類型,分為嚴重失信債務人名單、非法集資名單和其他嚴重違法名單等三類子名單。具體包括128個嚴重失信債務人名單、11個非法集資企業名單和100個非法集資自然人名單、29個其他嚴重違法企業名單和30個其他嚴重違法自然人名單,涉及非法吸收公眾存款、集資詐騙、擅自設立金融機構、欺詐發行股票和債券等多種行為。其中,僅涉嫌惡意逃廢債的嚴重失信債務人合計涉案金額就達62億元。


孟瑋表示,目前,國家發改委會同有關部門共同研究確定了涉金融黑名單的數據來源和標準,并建立了涉金融領域失信“黑名單”制度和聯合懲戒機制。此次公布的首批涉金融黑名單,數據均是以司法判決為依據。其中,嚴重失信債務人名單來源于最高人民法院失信被執行人名單庫,通過設定“債權人為銀行”和“大于一定金額”兩個條件,篩查得出嚴重失信債務人名單;非法集資名單來源于處置非法集資部際聯席會議辦公室提供的非法集資案件數據,包括涉及非法集資的企業和自然人兩類;其他嚴重違法名單來源于最高人民法院涉金融刑事犯罪審判數據。


信息共享

嚴重失信主體將受21部門聯合懲戒


記者從會上獲悉,首批涉金融黑名單已在“信用中國”網站上公布,并將同步推送給21個部門依據所適用的法律法規對其實施聯合懲戒措施。


根據《關于對涉金融嚴重失信人實施聯合懲戒的合作備忘錄》,國家發改委、中國人民銀行等21部門將對被列入“黑名單”的失信主體實施聯合懲戒,措施包括:限制參加工程建設項目招投標,限制申請補貼性資金或享受優惠政策,限制設立金融機構,限制公開市場融資,金融機構審慎授信,限制擔任國有企業和金融機構的法定代表人或董監高等。國家發改委將會同有關部門定期對黑名單信息予以補充和更新。


孟瑋強調,下一步國家發改委將深入開展涉金融失信行為專項治理工作,向有關監管部門和地方政府推送涉金融領域的失信名單和失信預警關注名單,共同開展失信行為治理和失信風險防范工作,并將地方政府在涉金融失信行為專項治理工作中的情況納入城市信用監測指標,進一步促進金融活動參與者守法守信,營造良好的金融生態環境。


定期曝光

建立涉金融黑名單長效機制建設


針對涉金融黑名單可能出現的偏差,國家發改委建立了異議處理和信用修復機制。一方面,金融活動參與主體如果對被列入涉金融黑名單有異議的,可以通過“信用中國”網站“異議信息申訴”欄目提出申訴申請,并提交相關證明材料。經過核實發現存在錯誤的,將自查實之日起5個工作日內予以更正,并及時從網站公示名單和部門聯合懲戒名單中移除。另一方面,涉金融黑名單公布后,在三個月內完成整改的失信主體,可以通過“信用中國”網站“異議信息申訴”欄目提交證明材料,經核實后啟動信用修復機制,將整改后的主體移出涉金融黑名單。


下一步,國家發改委將加快涉金融黑名單長效機制建設,定期發布涉金融失信人名單相關信息并會同有關部門實施聯合懲戒。按照每月公布一批的節奏,在“信用中國”網站予以公布并實施聯合懲戒。同時,國家發改委將會同有關部門進一步完善信息報送、異議處理和信用修復機制,加快信息傳輸和校驗核對機制建設,研究開發涉金融黑名單信息系統,不斷提高數據的準確性、全面性和可靠性。



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